Geld witwassen in het casino

Rank Casino Bonus Beoordeling Bezoek
1 Turbo Casino thumbnail Tot 151 Free Spins & €151,- Bonus Bezoek
2 eskimo casino Tot 110 Free Spins & €100,- Bonus Bezoek
3 Maneki Casino afbeelding 100% tot €111 + 33 Gratis Spins Bezoek

Spelen bij het casino is ontzettend populair. Het casino wordt dagelijks door honderden mensen bezocht. Steeds meer mensen zoeken het casino op om de spanning op te zoeken. Bij het casino kun je namelijk van veel verschillende soorten spellen genieten.

Je kunt plaats nemen achter een gokkast of plaats nemen aan een speeltafel als blackjack, roulette, punto banco of poker. Er is voldoende mogelijk en elk spel kan mooie winsten opleveren.

Het wordt hierdoor al snel ontzettend interessant en spannend om deel te nemen aan een spel.

Omdat er veel geld gewonnen kan worden is het voor criminelen erg aantrekkelijk om nog meer geld binnen te halen. Dit doen ze door geld wit te wassen. Geld witwassen in het casino gebeurd regelmatig en is uiteraard strafbaar.

Wat is geld witwassen in het casino precies en waarom gebeurd dit? Wij vertellen je alles over het geld witwassen in het casino!

Hoe kun je geld witwassen?

Criminelen weten maar al te goed op welke manier ze geld wit kunnen wassen in het casino. Ze veranderen zwart geld in wit geld. De criminelen willen zwart geld namelijk gebruiken als geld dat niet verdacht is.

Zo kunnen ze onopgemerkt geld uitgeven zonder dat iemand hier twijfels of vragen bij krijgt. Criminelen doen dit vaak op een zeer professionele manier. Ze weten precies op welke manier ze dit moeten doen zonder dat de Belastingdienst vragen gaat stellen waar dit geld precies vandaan komt.

Daarom gaan de criminelen met zwart geld naar het casino. Van dit geld kopen ze fiches en vervolgens nemen ze plaats aan een speeltafel als blackjack, roulette of een ander bekend spel.

Stel ze kiezen voor roulette. Ze plaatsen hun fiches dan niet op de losse getallen. Dit doen ze bewust. Ze kiezen namelijk altijd voor vakken waarbij je 50% kans hebt om te winnen.

Op die manier hebben ze de meeste kans om een winst te behalen. Als dit lukt krijgen ze een winst uitbetaald en zo kunnen ze geld witwassen in het casino. Zodra de speelronde voorbij is gaan ze met het gewonnen geld naar het casino.

Daar vragen ze een winstverklaring aan zodat ze aan kunnen tonen dat ze ook daadwerkelijk het geld gewonnen hebben. Criminelen kunnen op deze manier een groot deel van hun zwarte geld witwassen zonder dat dit opgemerkt wordt.

Geld witwassen in het casino kan individueel gebeuren maar gebeurd ook vaak in een groep. Iemand die individueel geld witwast zal grove bedragen inzetten. Gebeurd het witwassen van geld in een groep?

Dan nemen veel spelers tegelijkertijd plaats aan de roulette tafel. Ze doen net of ze elkaar niet kennen want dat zou te veel opvallen. Elke speler die aan tafel zit plaatst een inzet op een getal naar keuze.

Ze zorgen ervoor dat op elk getal een inzet geplaatst wordt. Zo is er altijd iemand die winst. Daardoor hebben ze altijd de zekerheid dat een deel van het geld teruggewonnen wordt. Zo kunnen ze dus ook geld witwassen op een onopvallende manier.

Waarom gebeurd witwassen in het casino?

Eén van de vele vragen die spelers hebben is waarom witwassen gebeurd in het casino. Geld witwassen in het casino is voor criminelen één van de slimste manieren. Ze kunnen op een onopgemerkte manier geld witwassen zonder al te hoge risico’s.

De criminelen weten precies op welke manier ze dit het slimste aan kunnen passen. Ze nemen plaats aan een speeltafel, proberen winsten te behalen die zo hoog mogelijk uitpakken en vervolgens gaan ze er met de winst vandoor.

Op die manier hebben ze direct geld wat voor de Belastingdienst geen vragen op kan wekken dankzij de winstverklaring. Daarnaast kiezen de criminelen voor geld witwassen in het casino omdat ze zoveel mogelijk van hun zwart geld kwijt willen.

Dit is namelijk erg risicovol omdat ze niet aan kunnen tonen hoe ze aan dit geld komen. Geld witwassen in het casino is voor criminelen dus één van de beste manieren om zwart geld te veranderen in wit geld.

Witwassen wordt steeds moeilijker voor criminelen

Bij het casino wordt het voor criminelen steeds moeilijker gemaakt om geld wit te wassen. Dat komt omdat er bij het casino veel medewerkers en beveiligers rondlopen die het gedrag van de spelers in de gaten houden.

Ze houden in de gaten hoe de spelers zich gedragen en of ze met gebaren iets aan elkaar duidelijk willen maken. Op die manier kunnen medewerkers en beveiligers zien of er in een groep gespeeld wordt of individueel.

Als er individueel gespeeld wordt is het altijd lastiger om een crimineel te betrappen op het witwassen van geld. Toch is het zeker niet onmogelijk om iemand te betrappen. Wanneer er bekend gemaakt wordt dat een crimineel geld witwast in het casino wordt dit bij elk casino gemeld.

Als er gegevens bekend zijn over deze persoon of een foto getoond kan worden kunnen beveiligers hier mee aan de slag. Ze kunnen dan goed in de gaten houden of dezelfde crimineel in het casino rondloopt. Daarnaast kunnen ze bij het casino zelf ook altijd gegevens natrekken.

Dit doen ze door spelers zichzelf altijd te laten registreren. Ze moeten dan altijd eerlijke gegevens invullen want als dit niet klopt kan het online casino ervoor kiezen om de speler niet meer toe te laten. Zo zullen ook criminelen hier niet aan kunnen ontsnappen.

Het is dus aan hun de taak om ervoor te zorgen dat ze niet gepakt worden. Daarnaast kunnen casino’s ook kijken wanneer een bepaalde speler voor het laatst actief is geweest. Zo kunnen ze criminelen opsporen.

Zo is het voor criminelen een stuk moeilijker om geld wit te wassen in het casino.

Maatregelen die genomen worden tegen witwassen

Komt het casino er achter dat een crimineel geld witwast? Dan worden er strenge maatregelen genomen. Aller eerst wordt dit altijd gemeld aan de lokale politie. Ze kunnen op die manier de crimineel opsporen en oppakken voor verhoor.

Daarnaast zal het casino er ook altijd voor kiezen om de crimineel te blokkeren. Hij of zij mag nooit meer toegelaten worden bij het casino. Zo kan de crimineel nooit meer bij dat desbetreffende casino toeslaan met het witwassen van geld.

Er zijn ook speciale teams die zich alleen maar richten op het controleren van witwassing bij casino’s. Wanneer een crimineel gepakt wordt wegens witwassen van geld zal er een hoge straf opgericht kunnen worden.

Ze zullen er dus nooit ongestraft mee wegkomen.